Supervisão de Operações de Crimes Financeiros
ID da requisição de trabalho
R-15956677
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Resumo da vaga
O Supervisor de Operações de Crimes Financeiros - Monitoramento de Transações e Triagem de Sanções irá executar os padrões de Crimes Financeiros para garantir a melhoria no risco regulatório e de reputação, assegurando o cumprimento eficaz de compromissos regulatórios para tornar o Absa Bank Moçambique um banco de referência.
Descrição da vaga
Atuar como ponto único de alinhamento entre a Conformidade de Crimes Financeiros e as Operações de Crimes Financeiros.
Entrega de Programas de Operações de Crimes Financeiros liderados centralmente.
Garantir que os compromissos regulatórios do banco estejam alinhados com as capacidades e capacidade de execução do negócio.
Assegurar que o país cumpra o Quadro de Riscos-Chave de Crimes Financeiros do Grupo.
Garantir que os negócios e funções de suporte tenham total visibilidade de todas as demandas/requisitos de Crimes Financeiros.
Buscar alinhamento entre os requisitos de Crimes Financeiros da 1ª linha e os serviços de capacitação.
Escalação dos principais itens dos clusters de negócios para o Comitê de Direção.
No contexto acima, fornecer governança estratégica e supervisão de primeira linha aos Programas de Crimes Financeiros em todo o Banco.
Responsável por gerenciar as principais inter-relações/dependências entre a intenção estratégica geral e o planejamento e execução de negócios.
Interagir com auditoria interna e garantia de gestão para desenvolver métodos de auditoria do cumprimento do quadro de governança. O foco deve estar na criação de evidências para garantir que todas as decisões tomadas em mudanças no banco sejam auditáveis.
Comunicar-se diretamente com o Gerente de Operações de Crimes Financeiros e as Equipes de Gestão de Negócios para garantir que compreendam os objetivos operacionais e os padrões de desempenho e que assumam a responsabilidade por esses objetivos e padrões e os comuniquem às suas equipes.
Contribuir para a revisão e atualização da estrutura organizacional do departamento e descrições de funções pelo menos anualmente para garantir que estejam adequadas ao propósito.
Controle e Supervisão: Criar uma metodologia padrão para o monitoramento e teste dos processos/procedimentos acima (garantindo a salvaguarda da experiência do cliente) pela 1ª linha e pela Conformidade de Crimes Financeiros.
Monitoramento de Transações e Triagem de Sanções: abordar adequadamente a solicitação de informações e alertas de triagem de sanções. Garantir suporte adequado aos colegas do centro em alertas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento ao Terrorismo (FT).
Globalmente responsável por impulsionar os objetivos de controle e apoiar iniciativas de mudança (incluindo alinhamento em andamento) em todo o Grupo Absa, conforme estabelecido pelo Comitê de Crimes Financeiros.
Lidar com escalonamentos em termos de mandato e conformidade com metas.
Participar de reuniões programadas do Comitê de Direção.
Fornecer orientação sobre riscos, problemas e decisões escalonados.
Monitorar o progresso e oferecer suporte por exceção, conforme necessário.
Fornecer orientação sobre gerenciamento de riscos e problemas conforme necessário.
Garantir interação eficaz com a Liderança do País e mantê-los informados sobre questões-chave a todo momento.
Participar de fóruns internos e externos como forma de estabelecer e manter redes na indústria financeira e estar atualizado sobre os desenvolvimentos do setor.
Construir e manter relacionamentos com os chefes de clusters e gerentes de unidades de negócios para garantir que as capacidades de Execução de Crimes Financeiros estejam integradas às expectativas e requisitos deles.
Educação
Certificado de Educação e Formação Profissional (FETC): Estudos de Negócios, Comércio e Gestão (Obrigatório)
Você pode encontrar mais detalhes e se candidatar para essa vaga.
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